5 Simple Techniques For avvocato riciclaggio denaro Massa - frode fiscale diritto penale reati penali studio legale
Il NSPV effettua altresì i controlli sull'osservanza delle disposizioni antiriciclaggio da parte dei soggetti obbligati non vigilati; previa intesa con le autorità di vigilanza di settore, esegue controlli su determinate categorie di soggetti e può collaborare con la UIF, quando l'Unità ne richieda l'intervento.In ambito finanziario, il termine